Consulta los documentos legales oficiales En el certificado de constitución y/o registro de la empresa, debe haber indicadores asignados por la agencia gubernamental responsable de emitir dichos documentos que indiquen la naturaleza de la institución.

¿Cuáles son mis obligaciones de cumplimiento legal en curso? Reconoces que tu papel como afiliado o subafiliado incluye involucrar y educar a su audiencia de una manera que cumpla los más altos estándares de integridad y cumplimiento legal regulatorio. El cumplimiento legal de estas obligaciones es esencial para proteger tanto tu reputación como los intereses de OKX.

Verificar y actualizar tus datos personales es una parte estándar de nuestros procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento legal. Estos procesos son esenciales para garantizar la seguridad de tu cuenta y el cumplimiento legal de la regulación financiera. Nos ayudan a confirmar que tus transacciones son legítimas y se ajustan a la actividad de tu cuenta.¿Qué datos debo confirmar?

Ingresa el nombre legal del remitente en el campo Nombre y Apellidos, selecciona Enviar Nota: Si eres el remitente, puedes seleccionar la casilla Soy el remitente Completa toda la información del remitente necesaria si tu depósito proviene de una billetera privada En algunos casos, se te pedirá que selecciones el país o la región de residencia del remitente en el campo País/región Una vez que se complete la verificación adicional, tu depósito se desbloqueará

¿Cuáles son mis obligaciones de cumplimiento legal al ser afiliado? Reconoces que tu papel como afiliado o subafiliado incluye involucrar y educar a tu audiencia conforme a los más altos estándares de integridad y cumplimiento legal regulatorio. El cumplimiento legal de estas obligaciones es esencial para proteger tanto tu reputación como los intereses de OKX.

¿Cuáles son mis obligaciones de cumplimiento legal al ser afiliado? Reconoces que tu papel como afiliado o subafiliado incluye involucrar y educar a tu audiencia conforme a los más altos estándares de integridad y cumplimiento legal regulatorio. El cumplimiento legal de estas obligaciones es esencial para proteger tanto tu reputación como los intereses de OKX.

Un fideicomiso es un acuerdo legal que permite a un tercero, o fideicomisario, holdear activos en nombre de un beneficiario o beneficiarios. Los fideicomisos se pueden organizar de muchas maneras y pueden especificar exactamente cómo y cuándo se transfiere el activo a los beneficiarios.¿Quiénes son las personas clave para un fideicomiso? Otorgante: La persona que creó el fideicomiso, lo financia con su activo y decide cómo funcionará el fideicomiso.

Sin embargo, cuando usamos funciones de inicio de sesión, programas destinados a cumplir misiones o servicios relacionados con moneda local, es posible que recopilemos datos limitados (como direcciones IP o ID de dispositivos) por motivos de seguridad y cumplimiento legal.14. ¿Se supervisarán o compartirán mis actividades onchain? Todas las transacciones de blockchain son públicas.

Selecciona Verificación de identidad en la página del centro del usuario Selecciona la opción Nombre legal para actualizar tu nombre y se te pedirá que reconfirmes antes pasar a la próxima etapa. Toca el icono de editar para editar tu nombre Selecciona Confirmar para continuar Escribe tu nombre completo y, luego, selecciona Guardar cambios para completar el cambio de nombre. Selecciona Guardar cambios una vez que hayas introducido tu nuevo nombre

Cualquier discrepancia o diferencia resultante de la traducción no es vinculante y no tiene peso legal para fines de cumplimiento o ejecución. Si surgen alguna pregunta sobre la exactitud de la información contenida en los documentos traducidos, ten en cuenta que la versión en inglés del contenido es la versión oficial y tendrá prioridad sobre cualquier traducción.

Facturas de servicios públicos (agua, electricidad y gas), extractos bancarios y facturas relacionadas con tu vivienda correspondientes a los tres últimos meses, en las que aparezcan claramente tu dirección actual y tu nombre legal.

Esta es una medida de seguridad diseñada para mantener la integridad y el cumplimiento legal de la plataforma de OKX. Mientras una cuenta esté restringida, no podrás iniciar sesión, retirar, tradear o depositar fondos. Las acciones disponibles durante una restricción de cuenta pueden variar en cada caso.¿Por qué se ha restringido mi cuenta?

Diligencia debida mejorada Si tu cuenta tiene un riesgo mayor (por ejemplo, transacción de gran volumen o personas con exposiciones políticas), podemos solicitar lo siguiente: Comprobante de domicilio (factura de suministros, extracto bancario) Origen de los fondos o patrimonio (por ejemplo, nóminas, documentos empresariales) Este paso garantiza la transparencia y el cumplimiento legal con requisitos regulatorios más estrictos4.

El proceso KYB comienza pidiéndote que facilites una serie de datos básicos de identificación, como el nombre legal de tu institución, la dirección, la estructura organizativa y la identidad de las personas clave de tu institución (entre otra información relevante y verificable). Esta información de identificación se respalda con documentación, como pruebas de constitución, organigramas y documentos de identidad de las personas clave.

Aviso legal: X-Perps son derivados apalancados. El apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Las pérdidas pueden ocurrir rápidamente y es posible que estos productos no resulten adecuados para todos los inversores.